CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. MIND S.A. SLOBOZIA
cu sediul in municipiul Solobozia, str. Brailei, nr.5, judetul Ialomita, inregistrata la O.R.C. Ialomita sub nr. J1991000092218, C.U.I. RO2071962, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata ulterior, Legii nr. 297/ 2004 si actului constitutiv,
CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 29.12.2025, ora 10:00, la sediul societatii, situat in municipiul Solobozia, str. Brailei, nr.5, judetul Ialomita, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1) Aprobarea ratificarii Decizia CA nr 200 din 05.09.2025
2) Aprobare prelungirea si mentinerea tuturor garantiilor existente, constituite de catre PREMIER COM SRL si MIND SA, in baza Contractului de credit nr.CON3/1759/2015 din data de 23.07.2015 in suma de 9.300.000 Ron, in favoarea Unicredit Bank SA pentru garantarea rambursarii creditului acordat de catre Unicredit Bank SA, plus dobanzile, comisioanele, taxele si penalitatile aferente precum si orice alte sume datorate Unicredit Bank SA in baza contractului de credit/actelor aditionale, orice alte cheltuieli legate de, inclusiv dar fara a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotecate, recuperarea tuturor sumelor datorate Unicredit Bank SA, cheltuieli de judecata/executare silita, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente al societatii fata de Unicredit Bank SA.
3) Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare pana la 31.12.2026 a creditului in suma de 5.300.000 RON, contractat prin Contractul de credit nr. CON3/84167/CSC din data de 04.12.2024 de catre PREMIER COM SRL de la Unicredit Bank SA si mentinerea tuturor garantiilor existente, constituite de catre MIND SA, in favoarea Unicredit Bank SA pentru garantarea rambursarii creditului acordat de catre Unicredit Bank SA,plus dobanzile,comisioanele, taxele si penalitatile aferente precum si orice alte sume datorate Unicredit Bank SA in baza contractului de credit/actelor aditionale mai sus mentionat, orice alte cheltuieli legate de, inclusiv dar fara a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotecate, recuperarea tuturor sumelor datorate Unicredit Bank SA, cheltuieli de judecata/executare silita, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente al societatii fata de Unicredit Bank SA.
Sunt invitati sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.12.2025, stabilita ca data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 30.12.2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tinta Anca